Размер текста:    Печать

Украинские банки обязали тщательнее следить за операциями своих клиентов

29 мая 2017, 16:06
Украинские банки обязали тщательнее следить за операциями своих клиентов

С 12 июня НБУ обязало украинские банки тщательнее подходить к вопросу проверки операции своих клиентовКаксообщается, что в соответствии с постановлением № 43, утвержденный Национальным банком Украины, финансовый мониторинг будет проводиться в отношении физических лиц, которые будут проводят операции не только свыше 150 тысяч гривен. Также проверять будут финансовые операции нерезидентов Украины на сумму до $50 тысяч. Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка. При этом чиновники немного убавили финансистам работы по анализу других финансовых операций.

По материалам: facenews.ua